总裁室供稿

一

华美集团2006年第一次董事会已于6月18日在福州金源酒店召开。参加的会议的董事有孔思军，孔卫红，孔晓红和林云。林飞宙和邱志贤因为人在加拿大而无法到场，不过他们俩通过先进的WEBEX远程会议系统，也全程参加了会议。

 　　员工持股委员会的代表李淼通报了员工持股会的进展情况和对员工持股满意度的摸底调查结果。会上华美董事会选出了派驻TRADING董事会的4名代表，委托他们代为行使华美董事会在TRADING董事会上的权力，并讨论了股份制改革的不同阶段特点，管理思路和发展目标。TRADING现任总经理AMY汇报了TRADING去年的经营状况和今年的重大改革方案。 

这次会议初步讨论了集团的10年战略规划，为公司今后的发展指明了方向。集团的规划分成鞋事业部，箱包事业部，人力资源以及财务规划几个部分，董事们逐一讨论了这些规划，指出其中的不足，要求继续修改，完善这些规划，争取在7月份的中期会议上公布并开始制定实施方案。 

董事们还讨论了一些投资议案，并确立了UPTOP工业园的建设思路。 

会上，董事们一致同意今后要改革董事会开会方式，改半年一次的会议为每月或每季度一次，以缩短每次的议程，提高董事会的工作效率和决策效率。

                                                   二

原定于6月19日召开的TRADING董事会将延迟召开。本次董事会意义重大，它是员工参股后的第一次有员工持股会参加的董事会，是全体员工股东一起参政议政的一次盛会。 本次会议的董事将由华美董事会派出4名董事，员工持股会派出1名董事，总公司财务和TRADING财务将作为独立董事列席会议。

因华美董事会派出的4名董事需要时间讨论本次会议的议题，准备会议资料，因此会议将延迟至6月底召开。 

所有的员工股东都非常期待这次会议，希望它能给大家带来好的管理思路，方法和目标。 大家期待着新一届的董事会和董事们能够恪尽职守，带领大家走向共同的成功。

2006年6月20日